14名跨国电信诈骗案嫌犯被从泰国押解回广州

广州警方派员赴泰国曼谷，乘坐国际航班押解回14名中国内地籍电信诈骗案嫌犯

中泰警方联手摧毁“6.26”特大跨国电信诈骗团伙，涉案3000多万元

广州市公安局今天上午（25日）召开新闻发布会透露，2月24日下午，广州警方联手泰国警方摧毁的“6.26”特大跨国电信诈骗案的14名犯罪嫌疑人，已从泰国曼谷被中国警方顺利押解回穗。

据了解，去年，在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，广州警方抽调民警组成“6.26”跨境电话诈骗团伙案境外工作组，于2015年12月24日上午10时（北京时间）配合泰国警方，对位于泰国曼谷郊区的电话诈骗窝点开展统一收网抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人30名（其中中国内地公民14名，中国台湾人13名，泰国籍人员3名）。

警方初步查实，该团伙近3个月内已群呼国内245万多个诈骗电话，涉及全国各省市案件300多宗，涉案金额达3000多万元。

文/图羊城晚报记者张璐瑶通讯员晏楠张毅涛梁荣忠

多名老人被骗“棺材本”，牵出特大跨境诈骗团伙

2015年6月初，广州市公安局刑警支队反诈骗专业队深入研判发现一个跨境电信诈骗犯罪集团：以台湾籍人员为首，招募大陆地区广西籍人员到泰国，以冒充电信公司及国内执法机关人员，对国内群众实施电话诈骗，受骗群众众多，损失巨额巨大。

刑警支队反诈骗专业队的李教导员告诉记者，该团伙案中，被骗事主多为高龄老人，很多人连“棺材本”都被骗没了，一些老人家因承受不住而患病甚至离世。

“在广州，有被骗老人愤而自杀的；有老人因为老伴被骗而悲愤去世的；外地有四川籍老人因为被骗生气而突发脑梗的……”他说，“该案涉及被骗群众之多，情节之恶劣，可谓血泪斑斑，触目惊心。”

由于该案涉及跨境犯罪、涉案嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大，广州警方迅速成立“6·26”专案组，并运用广州刑侦部门的“大数据”信息技术平台开展案件侦查。

专案组用“大数据”研判分析发现，该团伙涉及多个省市案件，并随即派出几十名民警先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主，核对案件，同时掌握到该团伙的中国内地人员将于2015年11月初利用旅游签证再次前往泰国进行电信诈骗作案。

“6·26”特大跨国电信诈骗案嫌犯被押回穗后接受警方审讯

泰国曼谷别墅区发现窝点，跨境押解14名内地嫌犯

2015年12月，专案组成员前往泰国，对该团伙位于曼谷的电话窝点进行摸查。泰国警方根据专案组提供的线索，派出警员与专案组成员一起对多个可疑地点进行排查。

此时，专案组掌握的窝点只有大概方位，根据泰国法律，入室抓捕必须申请搜查令，中泰警方只能对曼谷市郊区一带的独栋别墅进行逐一排查。最终，专案组将目标锁定在乍都节区的一栋两层独栋别墅。

办案民警介绍，该别墅较为高档，带有小院并有高墙围闭，装有多个摄像头可监控到周边环境，所有窗户均拉上窗帘。租住在该别墅里的人很少外出，周边居民也不清楚里面的人是干什么的。在泰方的协助下，专案组对该别墅进行重点排查，最终确定为犯罪窝点。

2015年12月24日上午，专案组协助泰国警方及时开展收网抓捕行动，成功捣毁诈骗团伙位于曼谷郊区的电话诈骗窝点，抓获20男10女共30名犯罪嫌疑人（其中包括中国内地人员14名、台湾籍人员13名、其他国籍人员3名），现场查获电脑8台、手机35部、电脑存储电子版诈骗剧本及假逮捕证、假拘留证等作案工具一批。

2月24日，专案组乘坐国际航班将该案14名中国内地嫌疑人从曼谷顺利押解回穗。

专案组介绍，目前“在国内招募电话组的话务员、再赴境外窝点实施”的电信诈骗已经形成产业链。犯罪团伙组织严密，分工明确，有专门负责打电话诈骗的、开卡的、转账的，、技术维护的、后勤保障的等。

他们在国内有专人以“高薪出境务工”为名招募人员，统一办理出国旅游签证，乘坐同一航班出境。抵达目的国，有专人接机，直接上车前往窝点，经短期培训后实施诈骗。为控制窝点人员，新招募人员往往会被收缴护照，禁止使用手机，准擅自离开窝点，节假日外出有人随从并监督。

办案民警告诉记者，此次押解回穗的14名犯罪嫌疑人，大多来自广西。他们开始是受“高薪出境务工”的引诱，到达后在异国他乡人生地不熟，语言不通，团伙管理者又承诺高薪，许以每月底薪，诈骗得逞后还有骗款的“提成”，就这样走上了犯罪道路。

中泰警方入窝点抓捕“6·26”特大跨国电信诈骗团伙

揭秘跨国电诈团伙

三线分工、高仿网站

经查，该跨境特大电信诈骗团伙的主犯和团伙负责人主要是台湾籍人，从中国大陆地区招募人员（主要是广西籍人员），以旅游签证的方式入境泰国，集中租住在曼谷市的单体楼或独体别墅内进行网络电话诈骗。

诈骗过程分工明确，分为一、二、三线：一线冒充电信客服人员；二线冒充公安机关民警，三线冒充检察官，实施团伙“一条龙”诈骗。

整个诈骗过程其都有预先写好的剧本：

第一步：利用网络电话，群呼国内事主。

电话中播放录音电话，语音提示“你的电话话费欠费或你有快递未查收等”。

如有被叫号码人员（受害人）按键回拨查问时，犯罪团伙中的一线人员就冒充中国电信客服人员，简单套取登记受害人姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后，假装为其查询，并告知受害人经查询后，电话确实欠费，谎称帮其转到相关公安部门核查，下一步就是转给冒充公安民警的犯罪团伙二线人员。

第二步：二线人员冒充公安机关诈骗。

二线人员在详细套取记录回电人员（受害人）信息后，在电话内用预先准备好的在一旁的对讲机假装叫人帮其查询，之后谎称有人冒充受害人开了银行卡，进行犯罪活动，受害人银行卡有涉及到涉毒案件或洗黑钱，并欺骗受害人，说这案件很大，公安机关已立案，在网上已查询到有受害人的拘捕令和逮捕令，并随即发给受害人一个链接网址。

该网址实际上是犯罪团伙专门设计的“钓鱼网站”，是用镜像技术制作的冒充最高人民检察院的假网站，与真网站只是域名稍有不同。

受害人如果打开这网址，确实能够看到一张有其本人照片的拘捕令和逮捕令（拘捕令和逮捕令实际上均是假的，是犯罪团伙用从受害人处套取来的个人姓名和身份证资料，再通过非法手段获取到受害人的照片后，再复制粘贴过来制作假拘捕令和假逮捕令）。

二线人员要求受害人马上到相应的公安机关（如上海、北京等国内公安部门）作笔录，配合调查，并谎称帮其查询到是某某检察官专案负责，帮其沟通。

第三步：三线人员冒充检察官，要求转账至“安全账户”。

事主上当后，二线人员接着就把电话转到犯罪团伙中冒充检察官的三线人员。三线人员配有上海、北京等国内各地手机，以增加欺骗性。

此时，三线人员就用相应的国内手机与受害人沟通，通告受害人牵扯到一宗特大案件，以核查账户资金和金融监管的名义，要求受害人按其指引开卡转账至其指定的所谓“安全帐户”，协助调查，来证明其“清白”。

受害人根据对方的指令进行网银登录操作后，诈骗分子就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。

在泰国的电信诈骗窝点内的工作台，诈骗分子在四周都加装了隔音泡沫

老年人防范被骗的经典案例：

设置人工柜台办理转账，2000多万元保住了

尽管“6.26”特大跨境诈骗团伙作案屡屡得逞，但还是有老人家对私人账户有很强的防范意识，事先设置了自己的账户必须通过人工柜台办理转账（而不是通过网银），从而成功避免了2000多万元的财产损失。

去年11月23日，香港居民雷某（男，62岁）在江门市台山的家中座机突然接到显示号码尾号为“10000”的电话。

雷某接听后有一名女子自称是中国电信的员工，告诉雷某他的身份证在上海开通了一个座机，拨打国际电话欠费共3000多元，并告诉雷某如果不及时补交欠费，就会对雷某现在的电话号码和宽带停机。

雷某连忙说他不知道这个上海的电话，不是他本人办理的。对方就问了雷某的姓名、身份证号等信息，然后告诉他可能是他的个人信息被人盗用了，需要打电话到上海市杨浦区公安分局报警，随即将电话转接了过去。

雷某接听后，对方有一个自称上海市杨浦区公安分局的警官，表示雷某的个人信息被人盗用开设银行账户、电话，涉及一宗跨国贩毒案件，并恐吓要限制雷某的人身自由、冻结所有的资产。雷某当即表示并没参与任何违法犯罪活动，于是该警官说联系他的上级、一个姓高的检察官，并将电话转接了过去。

“高检察官”自称最高检察院特派的检察官，专门负责这宗跨国犯罪大案，问了雷某的一些个人资料，还问了他有多少银行账户以及有多少资产等问题。

雷某慌乱之下，如实向对方说自己有个中国工商银行的账户，有2000多万元的存款。“高检察官”让雷某带着有2000多万元存款的一张中国工商银行储蓄卡（大部分买了理财产品，账号里的现金有7万元）前往台山市某银行ATM机进行“资金验证”，还告诉雷某不要跟银行工作人员透露任何信息，因为该宗跨国贩毒案件涉及党政机关、金融部门工作人员，对外称呼他为“高老师”以防被别人发现。

雷某信以为真，到ATM机按照“高检察官”的提示进行操作，但由于雷某之前设置了该银行账户转账只能通过人工柜台办理，所以雷某试了两部ATM机都无法将卡里的钱转走。

后来“高检察官”就让雷某操作另一张卡转走了约3万元。

雷某事后才从银行获悉：诈骗分子通过网上银行操作雷某的账户，以雷某的理财产品为抵押向银行办理了借款30万元。该30万元已经打进了雷某的工商银行卡。但由于雷某设置了人工柜台办理，诈骗分子一直没办法通过网银转账成功。雷某过了几天把那30万元的借款退还给了银行。

办案民警告诉记者，该案中，事主事先设置了人工柜台办理转账，从而避免了通过网银操作被骗巨额资金，值得广大市民特别是老人家借鉴。

警方提醒市民，跨境诈骗团伙多通过网络改号软件冒充境内电话诈骗，不同的是，通过改号后的跨境电话前面一般会有“+”或多个“0”，市民在接到此类电话时，一定要提高警惕。