海航基础第七届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：600515股票简称：海航基础公告编号：2016-037

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称：公司)第七届董事会

第三十八次会议于2016年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于

2016年4月18日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，

应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2016年第一季度报告及摘要》；

全文详见上海证券交易所网站。

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订宝鸡商场物流配送中心项目EPC工程总承包合同的议案》；

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。

该项议案须经公司股东大会审议批准，具体内容详见与本公告日同日披露的

公告(2016-038)。

三、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC工程总承包合同的议案》；

公告(2016-039)。

特此公告海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016年4月29日