维冠视界第一届董事会第七次会议决议公告

公告编号：2016-022证券代码：835002证券简称：维冠视界主办券商：东北证券深圳市维冠视界科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告一、会议召开和出席情况根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市维冠视界科技股份有限公司(以下简称：“公司”)第一届董事会第七次会议通知已于2016年08月03日以书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2016年08月18日上午9：00在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长龙乙平先生召集并主持。二、会议表决议案的基本情况和表决情况全体董事经举手表决，一致通过如下决议：1、审议通过《2016年半年度报告》的议案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。议案内容：《2016年半年度报告》。表决结果：同意：5票，占全体无关联关系董事人数的100%；反对：0票；弃权：0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。2、审议通过了《深圳市维冠视界科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并提请股东大会审议。议案内容：审议《深圳市维冠视界科技股份有限公司募集资金管理制度》。表决结果：同意：5票，占全体无关联关系董事人数的100%；反对：0票；弃权：0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会审议情况：该议案需提交股东大会审议。3、审议通过《批准公司2016年第一次股票发行募集资金专项账户并同意公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议的议案》议案内容：批准同意公司在建设银行深圳福前支行开立的账号为44250110190900000249的账户作为公司2016年第一次股票发行的募集资金专项账户，并将2016年第一次股票发行的剩余募集资金全部转入该专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同意公司与主办券商东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行建设银行签订三方监管协议。表决情况：同意：5票，占全体无关联关系董事人数的100%；反对：0票；弃权：0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。4、审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟定于2016年9月5日(星期一)在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开深圳市维冠视界科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：同意：5票，占全体无关联关系董事人数的100%；反对：0票；弃权：0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。三、备查文件《深圳市维冠视界科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告！深圳市维冠视界科技股份有限公司董事会2016年08月18日