云南云天化股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2019-075

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2019年7月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

2019年7月10日，公司召开第七届董事会第五十次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名张文学先生、胡均先生、何涛先生、OferLifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、YaacovAltman（雅科夫?阿特曼）先生、段文瀚先生、钟德红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；提名李红斌先生、时雪松先生、郭鹏飞先生、王楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下意见：

公司第八届董事会组成人员候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

根据有关规定，为了确保董事会正常开展工作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会任期将于2019年7月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。

公司于2019年7月10日召开第七届监事会第四十六次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。同意提名陇贤君先生、周春梅女士、谢华贵先生、万崇先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件3）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会正常开展工作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

公司工会选举黄河龙先生、马跃奎先生、吴成莲女士为职工代表监事（简历见附件4），任期与非职工代表监事一致。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

2019年7月11日

附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

张文学，男，1963年6月生，硕士，高级经济师。2001年12月至2012年8月任磷化集团总经理；2003年1月至2012年8月任磷化集团党委书记；2006年6月至今任云天化集团董事；2012年8月至2015年2月任云天化集团副总经理；2015年2月至2015年11月任云天化集团总经理、党委副书记、副董事长；2015年11月至今任云天化集团董事长；2016年12月任云天化集团党委书记；2013年6月至今任公司董事；2014年10月至今任公司董事长。

胡均，男，1970年1月生，工商管理硕士，高级工程师。2005年1月至2005年4月任公司总经理助理；2005年4月至2009年4月任公司副总经理；2009年4月至2015年12月任云天化集团副总经理；2013年6月至今任公司董事；2015年12月至今任云天化集团总经理、党委副书记、副董事长。

何涛，男，1975年12月出生，硕士。2004年9月至2017年9月先后任云南省电信有限公司昆明分公司计划财务部主任、财务部副总经理、市场部总经理、玉溪分公司党委书记、总经理；2017年9月至2018年2月在云南云天化集团投资有限公司工作；2018年2月至2018年8月任云南云天化集团投资有限公司副总经理；2018年8月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。

OferLifshitz(奥夫?里弗谢茨)，男，1958年9月生，以色列籍，硕士。2005年至2007年任以色列化工集团工业产品部人力资源副总裁；2008年至2012年任工业产品执行以色列化工集团副总裁；2013年至2017任以色列化工集团全球运营执行副总裁；2017年至今任以色列化工集团磷化工业务全球总裁；2016年11月至今任公司董事。

YaacovAltman（雅科夫?阿特曼），男，1968年5月29日出生，以色列籍，硕士。2015年4月至今担任以色列化工集团的财务总监。2019年3月至今任公司董事。

段文瀚，男，1969年6月出生，硕士。2004年12月至2007年7月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年7月至2012年2月任公司副总经理；2009年7月至2012年4月任重庆国际复合材料股份有限公司副总经理；2009年7月至2012年8月任重庆国际复合材料股份有限公司党委书记；2012年2月至2012年11月任云天化集团有限责任公司党委工作部副部长；2012年11月至2014年10月任云天化集团有限责任公司党委工作部部长、团委书记；2013年6月至2014年10月任公司监事；2014年10月至今任公司党委书记、2014年10月至2018年1月任公司副总经理；2018年1月至今任公司总经理；2015年11月至今任公司董事，2018年10月至今任公司副董事长。

钟德红，男，1970年10月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004年8月至2005年3月任天盟农资连锁有限公司财务经理；2005年4月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006年10月至2011年3月任公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年10月任公司财务负责人；2014年10月至今任公司董事会秘书、财务总监。

附件2：第八届董事会独立董事候选人简历

李红斌，男，1967年2月生，大学，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991年6月大学毕业后分配至云南省财政厅工作；1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼云南分所主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至2017年2月任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任云南天赢会计师事务所有限公司董事长；2016年7月至今任云南云天化股份有限公司独立董事。

时雪松，男，1974年4月生，硕士。2002年2月至2003年8月任苏州爱普生有限公司系长；2005年4月至2010年8月任中国国际金融有限公司经理、副总经理；2010年至2014年任上海博颐投资管理有限公司基金经理、研究总监；2015年至2016年任太和先机资产管理有限公司研究总监、投资副总监；2016年至今担任新余金滇投资管理有限公司董事，新余川流投资管理有限公司董事长；2017年1月起担任苏州叠纸网络科技股份有限公司独立董事；2016年1月至今任公司独立董事。

郭鹏飞，男，1973年9月出生，博士，美国特许金融分析师（CFA）。2004年2月至2015年4月先后任华宝基金管理有限公司研究部行业分析师、研究部副总经理、研究部总经理、宝康灵活配置基金经理、新兴产业基金经理、国内投资部总经理、投资副总监、基金专户业务总监、机构投资部总经理、华宝基金总经理助理、专户业务总监；2018年2月至今先后任上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）基金经理、董事长。

王楠，女，1975年出生，大学，律师。1997年7月至2002年7月，昆明理工大学法学院教师；2002年7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人；现任云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员；2016年9月至今任昆明龙津药业股份有限公司独立董事。

附件3：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陇贤君，男，1964年4月出生，硕士，副编审。2002年8月至2004年6月任云南省委组织部党建研究所所长；2004年6月至2008年6月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长；2008年6月至2013年3月任中共普洱市委常委、组织部长；2013年3月至今任云天化集团有限责任公司党委副书记；2014年11月至今任公司监事会主席；2016年3月至今任云天化集团有限责任公司董事；2016年12月至今任云天化集团有限责任公司工会主席。

周春梅，女，1978年11月出生，硕士，注册会计师、高级会计师。2002年6月至2010年4月在云天化集团有限责任公司资产财务部工作；2010年5月至2012年11月任云南盐化股份有限公司财务部经理；2009年12月至2012年12月在云南大学商旅学院学习，获EMBA硕士学位；2012年11月至2016年3月任云天化集团有限责任公司资产财务部副部长；2016年3月至2016年8月任云天化集团有限责任公司资产财务部部长；2016年8月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部部长；2018年10月至今任云天化集团有限责任公司总经理助理。

谢华贵，男，1986年3月出生，大学。2008年7月至2015年4月任云天化集团有限责任公司法律事务部合同管理岗位；2015年4月至2017年8月任云天化集团有限责任公司董事会办公室秘书,2016年9月至2017年8月兼任风险管理部风险管理岗位；2017年8月至今任董事会办公室主任助理；2018年7月至今任公司监事。

万崇，男，1985年8月出生，硕士，注册会计师。2011年9月至2015年6月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级项目经理，2015年7月至2016年9月任中滇金控投资有限公司投资银行部副经理，2016年9月至今在云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作。

附件4：第八届监事会职工代表监事简历

黄河龙，男，1975年4月出生，大学。2015年3月至2015年12月任云南三环化工有限公司人力资源部副部长、支部书记；2015年12月至2017年12月任公司三环分公司党政办主任、支部书记；2017年12月至2018年12月任云南三环中化化肥有限公司综合管理部副部长；2018.12至今任云南三环中化化肥有限公司综合管理部副部长。

马跃奎，男，1970年9月出生，工商管理硕士。2011年5月至2015年11月任云南云天化国际化工有限公司云峰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年11至今云天化股份云峰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

吴成莲，女，1970年12月出生，硕士，高级会计师。2012年9月至今任云南天马物流有限公司财务负责人；2018年6月至今兼任云南云天化联合商务有限公司纪委办副主任；2018年9月至今兼任云南云天化联合商务有限公司监审部副部长。